Assurance
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LCB-FT/LAB-FT et dispositif TRACFIN

Référence :

Modalités Présentiel
Durée 2 jours - 16 heures
Prix
1.000,00€ HT
1.000,00€ HT
1.000,00€ HT

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Date de formation

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Public visé

Publics concernés :entreprises et intermédiaires d'assurance et de réassurance, personnel des entreprises et intermédiaires d'assurance et de réassurance. 
Prérequis

Aucun prérequis n’est nécessaire à cette formation.

Avoir un smartphone, et si possible un ordinateur portable.

Les prix affichés sont en euros, hors taxes (HT). La TVA sera ajoutée au moment de la commande, selon le taux en vigueur.

LCB-FT/LAB-FT et dispositif TRACFIN

Détail de la formation

Description

Formation obligatoire D.D.A.

La ­directive sur la distribution d’assurance instaure une obligation de formation continue de 15h/an pour tous les professionnels de la distribution d’assurances.

L’OFIB, pour répondre aux exigences de la D.D.A vous propose des formations portant sur la mise à jour et le perfectionnement de vos connaissances.

La formation porte sur la mise à jour et le perfectionnement des connaissances conformément à l'arrêté du 26 septembre 2018 relatif à la liste des compétences éligibles pour des actions de formation ou de développement professionnel continus prévus à l'article R. 512-13-1 du code des assurances.

La formation permet de justifier des compétences indispensables auprès des autorités de contrôle 

Programme

  •  L’obligation de vigilance
  •  L’obligation de déclaration du soupçon
  •  TRACFIN
  •  Prévention contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et obligations professionnelles des intermédiaires
  •  Importance du rôle de l’intermédiaire
  •  Principales obligations de l’intermédiaire
  •  Quelles démarches pour l’intermédiaire ?
  •  Déterminer le risque
  •  La classification du risque
  •  Adapter la vigilance au risque
  •  Le CMF en présence d’un risque élevé
  •  Obligations de l’intermédiaire en cas de déclaration à TRACFIN
  •  Les cas de déclaration de soupçon
  •  L’appréciation subjective de l’intermédiaire
  •  Les conséquences sur l’organisation de l’intermédiaire
  •  Conclusion
  •  Les risques pour l’intermédiaire en cas de non-respect de ses obligations en matière de LCB-FT

Les objectifs de la formation

  • Renforcer la compétence des Intermédiaires
  • Permettre la mise en conformité
  • Mettre à disposition les connaissances Métier
  • Permettre l’accès à la profession
  • Actualisation et mise à jour des connaissances

Validation

Attestation de formation délivrée par l'OFIB, organisme certifié QUALIOPI